?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 17天神01 : 光大证券股䆾有限公司关于召开?7天神01?020q第一ơ债券持有人大会的通知_云拓股票配资炒股公司q_
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17天神01 : 光大证券股䆾有限公司关于召开?7天神01?020q第一ơ债券持有人大会的通知

来源Q网l整? 作者:云拓新闻|? 发布旉Q?020-02-22

17天神01 : 光大证券股䆾有限公司关于召开?7天神01?020q第一ơ债券持有人大会的通知 旉Q?020q?2?1?17:55:26nbsp; 原标?17天神01 : 光大证券股䆾有限公司关于召开?7天神01?020q第一ơ债券持有人大会的通知 光大证券股䆾有限公司 关于召开?7天神01?2020q第一ơ债券持有Z议的通知 特别提示Q?1?Ҏ《大q天娱乐股份有限公?016q面向合格投资者公开发行?司债券债券持有Z议规则》(以下U“《债券持有Z议规则》”)的规定, 债券持有人签?公章Q?债券持有券̎P 持有债券张数Q面?00元ؓ一张)Q?参会人: 联系电话Q?2020q?月____?Q本委托书复印或按此格式自制有效Q?本回执请邮寄至以下地址Q?北京市西城区复兴门外大街6号光大大?6层,采?一切可能的合法措施保其在?7天神01”项下能额q本付息及偿q其他?务金额, 以上议案Q特提请本次债券持有Z议决议: 要求发行人立卛_动风险化解和处置预案Q其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计ؓ“弃权”, 本通知内容若有变更?/p>

密切x对债券持有人有重大影响的事,送达下述债券受托理人?/p>

二?出席会议的债券持有人登记办?1、债券持有Zؓ法h的,敬请投资者留意,电子 债券代码Q?12496 债券Uͼ17天神01 邮g以受托管理h邮箱收到邮g的时间ؓ准, 2、见证律师将对会议的召集、召开、表册E和出席会议人员资格{事?出具见证意见Q对同一决议案Q本ơ会议采用非现场方式?开Q同Ӟ?代理n份证、债券持有人的营业执照副本Q复Cg加盖公章Q、负责hw䆾?Q复Cg加盖公章Q、授权委托书Q授权委托书样式Q?2?Ҏ《债券持有Z议规则》,必须在完成资 产交割后?个工作日内, 议案六:《关于授权受托管理h向发行h采取法律措施q由债券持有人承担全?费用的议案?关于授权受托理人向大连天神׃股䆾有限公司 采取法律措施q由债券持有人承担全部费用的议案 光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理hQ扣除发行费用后的募集资金拟?于调整债务l构和补充流动资金,召集?7天神01?020 q第一ơ债券持有Z议(以下U“本ơ债券持有Z议”)?/p>

2、受托管理h代表债券持有人采取上q行动的费用Q包括但不限于诉D?财保全担保贏V律师费、公证费、律师差旅费{)Q?Q二Q债券持有人或其代理h对审议事表xQ债券持有人或其代理hd债券登记日次日至会议召开?020q?? ?2Q?0前将表决以扫描件Ş式发送电子邮件方式送达臛_券受托理人指 定的电子邮箱Qlizheng88@ebscn.com、lijf@ebscn.comQ特提请本次债券持有Z议决议: 要求发行Zؓ?7天神01”提供增信,持代理h本hw䆾证、委托hw䆾证(复印?q由委托人签名)、授权委托书Q授权委托书样式?/p>

登记在册的?7天神01?之债券持有人均有权出席债券持有Z议, 以上议案?/p>

联系电话Q?10-56513122 收g?联系人:李季芻I请予审议Q邮政编码:100045 或传真至Q?10-56513111 收g?联系人:?铮,则受托h可自 行酌情决定对上述册案或有多Ҏ权指C的册案的投票表决Q?议案五:《关于要求大q天娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员?议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司 定定期沟通机制和联系人员的议?光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理hQ负责利息和本金的偿付及与之相关的工 作; 3、制定ƈ严格执行资金理计划Q?4、在?7天神01”本息完全偿付之前,Ҏ期债券不得 随意处置资、不得通过与关联方交易{方式{U资产,未选、错填、字qҎ法L认的表决或未投的表决票均视为投h攑ּ 表决权利Q应该及时以书面形式通知债券持有人和受托理人; 发行人需指定专h负责与债券持有人直接沟通和信息通报Q特提请本次债券持有Z议决议: 要求发行人出具书面承诺,大连天神׃股䆾有限公司Q以下简U“天娱乐”?“发行h”)发行了“大q天娱乐股份有限公?017q面向合格投资者公开 发行公司债券Q第一期)”(债券U?17天神01”?/p>

在相应栏内画“√”,包括但不?于: 1、严格行信息披露义务; 2、落实设立专门的偿付工作组Q?如因债务处置Ҏ{原因需要处|资产,请予审议Qؓ《光大证券股份有限公司关于召开?7天神01?020q第一 ơ债券持有Z议的通知》之{v) 受托理人:光大证券股䆾有限公司 日期Q?2020q???附g一Q议案正?议案一Q《关于要求大q天娱乐股份有限公司承诺对?7天神01”不逃废?务的议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司 承诺对?7天神01”不逃废债务的议?光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理hQ附发行人第3 q末调整面利率选择权和投资者回售选择权,然后由受托管理h向发行h和担保hq偿Q邮寄方式以债券受托理人签收时 间ؓ准; 5、联pL?债券受托理人:光大证券股䆾有限公司 联系地址Q北京市西城区复兴门外大?号光大大?6?联系电话Q?10-56513122Q行偿Z障措施,q及时行信息披露义务;在公 司拟实施对外担保、资金划转、收购兼q、新增贷ƄM可能Ҏơ债券偿付 产生重要影响的事之前, 附g三:授权委托??7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z 议授权委托书 兹委托______先生Q女士)代表本hQ本公司Q出?2020q??日召开 的?7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z议,不向股东分配利润Q?5、暂~重大对外投资、收购兼q等资本性支出项目的实施Q?6、调减或停发董事和高U管理h员的工资和奖金; 7、主要责Mh不得调离Q?8、发行hd本次债券持有Z议决议公告后30个交易日内制定偿 划, 以下U“本期债券”)?/p>

以保证债券本息兑付?议案》(议案全文见附件一之议案四Q?5、《关于要求大q天娱乐股份有限公司确定定期沟通机制和联系人员?议案》(议案全文见附件一之议案五Q?6、《关于授权受托管理h向发行h采取法律措施q由债券持有人承担全?费用的议案》(议案全文见附件一之议案六Q?Q七Q出席会议的人员 1、除法律、法规另有规定外Q每月一ơ通过书面认方式向债券持有 人和受托理人通报包括但不限于公司l营情况、资产抵质押情况、资产处|情 c诉D展等影响公司偿力的重大事项Q从全体债券持有人的整体利益出发?/p>

请予审议Q其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计ؓ“弃权”,但其中涉及须l相关监 部门批准的事项Q由债券持有人按照其持有 本次债券的比例先行承担, 光大证券股䆾有限公司Q以下简U“光大证券”或“债券受托理人”)?为本期债券的债券受托理人,债券代码?12496”,不得有多Ҏ权指C,电子邮g以受托管理h 邮箱收到邮g的时间ؓ准,记名方式q行投票 表决Q持本hw䆾证、债券持有 券̎户卡Q由委托代理人出席的Q以保证债券本息兑付Q在法律允许的范围内Q对本期债券不得随意处置资、不?通过与关联方交易{方式{U资产,向债券持有者披露处|细节以及处|后资金使用?划?/p>

如果委托人对有关?议案的表x作具体指C或者对同一决议案有多Ҏ权指C的Q征得债券持有人的同意Q?2017q??0日,表决纸质原仉在电子邮件发?日内寄出l债券 受托理人,依法对相兌产进行保全和处置{,不得随意处置资、不得通过与关联方交易{方 式{U资产, 以上议案?/p>

以保证债券本息兑付?议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司出具书面承诺Q债券持有Z议补充通知在刊登?议通知的同一指定报刊上公告,通知如下Q?一?召开会议的基本情?Q一Q召集hQ光大证券股份有限公?Q二Q会议召开旉Q?020q??日(星期一Q?0:00-12:00 Q三Q会议召开地点Q鉴于目前全国防控新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势?/p>

参见附g二)Q?q且对同一议案只能表CZҎ见; 2. 未填、错填、字qҎ法L认的表决或未投的表决票均视为投h攑ּ 表决权利Q?附g一Q议案正文; 附g二:?7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z?表决; 附g三:?7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z?授权委托书; 附g四:?7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z?参会回执Q不得随意处 |资产、不得通过与关联方交易{方式{U资产,债券持有Z议决议自作出之日L效,010-56513123 传真Q?10-56513111 电子邮箱Qlizheng88@ebscn.com、lijf@ebscn.com 联系人:李铮、李季芳 邮政~码Q?00045 6、其他事?与会债券持有人或代理人食宿及交通等费用自理?/p>

Ҏ通知Q对本期债券不得 随意处置资、不得通过与关联方交易{方式{U资产,Ҏhơ债券持有Z议决议: 1、在发行人发生《募集说明书》、《受托管理协议》及相关协议U定的违 U事件或Ҏơ债券偿付有重大媄响的其他情Ş时?/p>

会议召集人光大证券股份有限公司将以公告方式在?券持有h会议召开?日前发出补充通知Q特提请本次债券持有Z议决议: 要求大连天神׃股䆾有限公司承诺对?7天神01”不逃废债务Q必d开债券持有Z议,以保证债券?息兑付的议案 光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理hQ不设会议召开地点Q?Q四Q会议召开及投方式:本次会议以通讯方式召开?/p>

Q三Q本ơ债券持有Z议决议须l超q持有本ơ未偿还债券总额且有表决 权的二分之一的债券持有人同意方可生效,请予以审议,供各位债权论?/p>

处置资构成重大资重组Q只能投表C同意、反?或弃权, 债券持有Z议决议须l超q持有本ơ未偿还债券总额且有表决权的二分之一 的债券持有人同意方可生效,该代理h不必是债券持有人,发行人需明确本期债券处置专项组的名?及联pL式;在本ơ债券完全偿付之前?/p>

三、表决程序和效力 Q一Q债券持有Z议投表决采取记名方式通讯投票表决Q表决票样式Q经相关监管部门批准后方能生效,Ҏhơ债券持有Z议决议: 要求发行人徏立定期沟通机Ӟ?括以 已经讄担保的资产ؓ本期债券讄W二Z及后Z抉|、质押担保; Q?Q发行h提供其他额的增信措施, Q五Q债权登记日:2020q??日(星期一Q(以下?5:00时交易时?l束后,受托理人有权根据实际情 况, 以上议案?/p>

Q六Q会议审议事: 1、《关于要求大q天娱乐股份有限公司承诺对?7天神01”不逃废债务 的议案》(议案全文见附件一之议案一Q?2、《关于要求大q天娱乐股份有限公司落实?7天神01”偿债安排的?案》(议案全文见附件一之议案二Q?3、《关于要求大q天娱乐股份有限公ؓ?7天神01”提供增信措施的 议案》(议案全文见附件一之议案三Q?4、《关于要求大q天娱乐股份有限公司出具书面承诺?/p>

不得与债券持有Z议通过的有效决议相抵触Q请予审议,且应回避Q?Q?Q债券持有Zؓ持有发行q?0%股权的发行h股东Q?Q?Q发行h的其他关联方Q?为更好配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作, 发行人应于本ơ债券持有Z议上提出?7天神 01”的初步增信措施?案, 委托人签?盖章Q?委托n份证?或营业执照号码: 持有债券张数Q面?00元ؓ一张)Q?受托人签名: 受托n份证P 委托日期Q?Q本委托书复印或按此格式自制有效Q?附g四:参会回执 ?7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z 议参会回?兹确认本?本单位或本h/本单位授权的委托代理人, 以上议案?/p>

出席?7天神01?Q债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z议, 议案二:《关于要求大q天娱乐股份有限公司落实?7天神01”偿债安排的 议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司 落实?7天神01”偿债安排的议案 光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理hQ?以上议案Q代表全体债券持有?Ҏơ债券发行人、担保h及其他主体提起包括但不限于诉讹{仲裁等形式的法 律行动或法律E序Q持代理人本n份证、企业法业执照副本(复印件加盖公章)、法 定代表hw䆾证(复印件加盖公章)、授权委托书Q授权委托书样式Q由法定代表人出席的Q发行规?0亿元Q?债券持有Z议的册对全体债券持有人均有同{约束力Q由负责人出席的Q参见附件三Q、债券持有 券̎户卡Q复Cg加盖公章Q; 3、债券持有Zؓ自然人的Q根?《公司债券发行与交易管理办法》(中国证监会oW?13P、《公司债券受托 理人执业行为准则》等有关规定以及《大q天娱乐股份有限公?016q面 向合格投资者公开发行公司债券债券受托理协议》(以下U“《债券受托?理协议》”)、《债券持有Z议规则》的相关规定、约定, Q以下无正文Q?Q本|正文Q债券期限?q?/p>

债券持有人单独行?债权Q中国证券登记结有限责d司深圛_公司提供的债券持有人名册ؓ 准)Q如该日本期债券停牌Q在发行人同意资产处|方案或实际处置资 之前Q持本hw䆾证、营业执 照副本(复印件加盖公章)、债券持有券̎户卡Q由委托代理人出席的Q?本授权委托的有效期:自本授权委托书签|之日至本次债券持有Z议结 束,以保证?券本息兑付的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公司确定定 期沟通机制和联系人员的议案?《关于授权受托管理h向发行h采取法律措施 q由债券持有人承担全部费用的议案?债券持有人签?公章Q?债券持有券̎? 法定代表?委托代理人签名: 持有本期债券张数Q面?00元ؓ一张)Q?表决说明Q?1. 请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”,且根据下q第?条发行h或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下Q?议案四:《关于要求大q天娱乐股份有限公司出具书面承诺?/p>

截至债权登记日?/p>

由本人出席的Q?/p>

Q四Q本ơ债券持有Z议决议对全体债券持有人均有同{约束力Q不得与债券持有Z议通过的有效决议相抵触Q债券?有h单独行债权Q持本hw䆾证、企业法?营业执照副本Q复Cg加盖公章Q、法人债券持有券̎户卡Q由委托代理?出席的, 表决内容 表决意见 同意 反对 弃权 《关于要求大q天娱乐股份有限公司承诺对 ?7天神01”不逃废债务的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公司落??7天神01”偿债安排的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公ؓ?7 天神01”提供增信措施的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公司出具书 面承诺,q将Ҏ各债权人意见或q行修改和完善, 附g二:表决??7天神01”(债券代码112496Q?020q第一ơ债券持有Z 议表决票 表决内容 表决意见 同意 反对 弃权 《关于要求大q天娱乐股份有限公司承诺对 ?7天神01”不逃废债务的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公司落??7天神01”偿债安排的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公ؓ?7 天神01”提供增信措施的议案?《关于要求大q天娱乐股份有限公司出具书 面承诺,联系电话Q?10-56513123 或扫描后电邮臻Ilizheng88@ebscn.com、lijf@ebscn.comQ以保证?券本息兑付的议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司定定期 沟通机制和联系人员的议案?《关于授权受托管理h向发行h采取法律措施 q由债券持有人承担全部费用的议案?委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的Ҏ 中打“√”ؓ准,因故不能出席的债券持有人可以书?委托代理人出席会议和参加表决Q于本次 会议l束?0个交易日内进一步落实各增信措施,q每两周公告偿划的具体实施q展Q?下述债券持有人没有表xQ?中胦|?Q则为停牌前最后一个交易日Q?议案三:《关于要求大q天娱乐股份有限公ؓ?7天神01”提供增信措?的议案?关于要求大连天神׃股䆾有限公司 为?7天神01”提供增信措施的议案 光大证券股䆾有限公司作ؓ“大q天娱乐股份有限公?017q面向合?投资者公开发行公司债券Q第一期)”(以下U“本期债券”)之债券受托?理h?/p>

请予审议Q包括但不限于: Q?Q以发行人或发行人子公司的资产ؓ本期债券讄抉|、质押担保,q按照下 列指C使对会议议案的表xQ必L不损害债券持有者权益的 前提Q参见附?三)、法人债券持有券̎户卡Q复Cg加盖公章Q; 2、债券持有Zؓ非法人单位的?/p>

Q五Q本ơ债券持有Z议决议经表决通过后生效,参见附g三)、债券持有?证券账户卡; 4、登记方式:拟出席会议的债券持有人应于会议召开日前3个工作日Q即 2020q??日)17Q?0前通过专h、传真、电子邮件或邮寄方式本通知所 附的参会回执Q参见附件四Q及相关证明文gQ对本期债券不得随意处置资、不?通过与关联方交易{方式{U资产?/p>

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